São Paulo: Empresas de ônibus lavavam dinheiro para o PCC

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SÃO PAULO – A Receita Federal informa que a Operação Fim da Linha, deflagrada na manhã desta terça-feira (9), pelo  Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar, da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, e que apreenderam dirigentes das empresas de ônibus Transwolff e Upbus, mostra um grande esquema de desvio de dinheiro.

As empresas são acusadas de realizar diversos esquemas tributários para lavagem de dinheiro do crime organizado, ligados ao Primeiro Comando da Capital – PCC.

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Segundo a Receita Federal, entre as ações feitas por contadores profissionais, há dados de capital social de empresas com valores sem origem lícita, movimentações financeiras atípicas e distribuições de lucro desordenadas e sem lastro financeiro.

Nos anos em que as empresas Transwolff e Upbus apresentaram prejuízos, seguiam realizando pagamento de dividendos milionários aos sócios com registro de mais de R$ 14,8 milhões movimentados entre 2015 e 2022, quando uma das empresas registrou prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

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Para agentes da Receita Federal, o esquema de distribuição desses dividendos, além de “esquentar” o dinheiro ilícito e não declarado, não realizavam o pagamento de tributos dos sócios que recebiam esses valores, já que esse tipo de rendimento é isento do pagamento de imposto de renda.

Segundo dados da investigação, os contribuintes investigados possuem um patrimônio declarado de mais de R$ 148 milhões e entre os anos de 2020 e 2022, movimentaram em suas contas correntes mais de R$ 732 milhões, como aponta a Receita Federal.

Acredita-se que poderão ser lavrados autos de infrações em torno de R$ 200 milhões para as empresas e demais envolvidos no esquema.

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Com informações do Ministério Público de São Paulo e Receita Federal

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