MG: Grupo Saritur é alvo de investigação da Polícia Federal
6 de junho de 2023BELO HORIZONTE – Agentes da Polícia Federal realizam na manhã desta terça-feira (6), o cumprimento de 22 mandado de busca e apreensão contra integrantes do Grupo Saritur.
.
.
.
A empresa de ônibus opera linhas intermunicipais e municipais em Minas Gerais.
Os agentes estiveram em Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Sabará, na Região metropolitana, e em Montes Claros, no norte de Minas.
A operação nomeada Ponte Final, apura fraude contra a ordem tributária e Previdência Social que pode ultrapassar o valor de R$ 735 milhões.
A Receita Federal atua na operação que aponta que os débitos do grupo com a União, se aproxima de R$ 1 bilhão, entre dívida ativa ou em recurso na Receita.
.
.
.
Em Belo Horizonte, pela manhã, carros da Polícia Federal estavam na garagem da Saritur, no bairro Montanhês, chamando a atenção de vizinhos.
A empresa de ônibus se envolveu em 2021, na suspeita de compra de vacinas falsas contra a Covid-19, como noticiamos aqui.
.
.
.
A Polícia Federal através de suas investigações, apontam que os empresários e membros da família, criavam empresas e não recolhiam tributos.
Segundo a corporação, os suspeitos se alternam nos quadros societários dessas empresas para dificultar a apuração das fraudes.
Os empresários são investigados por fraudes como abuso da personalidade jurídica, sonegação de tributos, blindagem patrimonial e fraude à execução fiscal.
O grupo econômico explora o serviço público de transporte por ônibus de passageiros urbano, intermunicipal e interestadual, de cargas e encomendas.
.
.
.
Fraudes em passagens de ônibus
Em nota, a Polícia Federal informa que o grupo econômico conseguia fraudar os recursos arrecadados com passagens do transporte coletivo para deixar as contas das empresas vazias.
“Apesar da grande arrecadação do grupo econômico, não há êxito no recebimento dos impostos gerados pela atividade de serviço público, em razão da celebração, pelos investigados, com instituição financeira, de um contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, desviando-se, assim, a receita advinda da bilhetagem eletrônica da prestação do serviço publico de transporte coletivo, o que impede sua distribuição nas contas bancárias das concessionárias e inviabiliza medidas judiciais de bloqueio de dinheiro em contas”.
Os sócios das empresas investigadas são integrantes da mesma família e “poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, de sonegação de contribuição previdenciária e de promover organização criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de prisão”.
.
.
.
Grupo Saritur se manifesta
O escritório de advocacia que representa o Grupo Saritur, informa por meio de nota que nunca houve fraude.
Em relação à “Operação Ponto Final”, deflagrada hoje pela Polícia Federal, esclarecemos que não há, e nunca houve, qualquer fraude contra a Previdência Social ou a Ordem Tributária Nacional.
Os impostos e contribuições devidos sempre foram fielmente declarados à Receita Federal.
A inadimplência de pagamento – decorrente da crise financeira gerada em todo o setor econômico de transporte de passageiros (iniciada em 2013 e agravada pela pandemia de COVID-19, até recentemente) – já foi apurada, declarada e transacionada com a Receita Federal. Os pagamentos estão rigorosamente em dia.
Grimaldi & Rodrigues Advogados.
.
.
.
.
Com informações da Itatiaia e Polícia Federal
.
